Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30 июня 2023 г., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-ров, по вопросам повестки дня собрания составляет 78 820 голоса. В годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают 47 311 голосами, что составляет 60,03 % от общего количества голосов Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2022 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2022 г.
4) О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2022 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7) Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2024 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу47 31160,03 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не под-считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
47 311 (100 %)000
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу47 31160,03 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
47 311 (100 %)000
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу47 31160,03 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
47 311 (100 %)000
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-былях и убытках НПАО «Научприбор» за 2022 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу47 31160,03 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
47 311 (100 %)000
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: направить полученную в 2022 финансовом году прибыль на развитие ос-новных видов деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО «Научприбор» за 2022 финансовый год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу551 740
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции об-щества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определен-ное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требова-ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-онеров
551 740
100 %
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-стие в Общем собрании по данному вопросу331 17760,03 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№Ф.И.О. кандидатаКоличество
голосов «ЗА»
1Голенков Вячеслав Александрович47 311 (14,28 %)
2Сидоров Алексей Владимирович47 311 (14,28 %)
3Витренко Антонина Михайловна47 311 (14,28 %)
4Кудряшова Светлана Юрьевна47 311(14,28 %)
5Лебедев Юрий Алексеевич47 311 (14,28 %)
6Петрухин Игорь Иванович47 311 (14,28 %)
7Хвостишков Юрий Иванович47 311 (14,28 %)
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров в составе:
1.Голенков Вячеслав Александрович
2.Сидоров Алексей Владимирович
3.Витренко Антонина Михайловна
4.Кудряшова Светлана Юрьевна
5.Лебедев Юрий Алексеевич
6.Петрухин Игорь Иванович
7.Хвостишков Юрий Иванович
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акцио-неров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об-щем собрании по данному вопросу47 31160,03 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. канди-дата«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не под-считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, преду-смотренным Положением о до-полнительных требованиях к по-рядку подготовки, созыва и про-ведения общего собрания акцио-неров
Двухжилова Наталья Вик-торовна47 311
(100 %)000
Руднева Окса-на Борисовна47 311
(100 %)000
Эстрина Ирина Александровна47 311
(100 %)000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Двухжилова Наталья Викторовна;
2. Руднева Оксана Борисовна;
3. Эстрина Ирина Александровна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу47 31160,03 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
47 311 (100 %)000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит Орел» (являет-ся членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство» Аудиторская Палата России»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июля 2023 г., протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 06.07.2023 г.